| 项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
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| ZBZR16015H | 正大能源发展（中国）有限公司40% 国有股权 | 103157.54万元 | 103157.54万元 | 2016-08-11至2016-09-22 |
| 一、转让方承诺 |
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| 经批准，我单位申请将所持有的正大能源发展（中国）有限公司40% 国有股权在贵中心交易，现委托会员单位烟台市国有资产经营有限公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、我方转让的产权权属清晰，对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务； 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
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标的企业基本情况
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标的企业名称
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正大能源发展（中国）有限公司
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| 注册地（住所） | 烟台经济技术开发区长江路59号蓝天国际大厦 | ||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 杨小平 | ||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2006年10月08日 | ||||||||||||||||||
| 注册资本 | 29693万美元 | ||||||||||||||||||
| 公司类型（经济类型） | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | ||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||
| 经营范围 | 在国家鼓励和允许外商投资的能源、交通、城市基础设施建设及其他领域进行投资、经营和管理；向合资公司在中国所投资企业及双方提供咨询服务；在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品和高新技术的研究开发，转让研究开发成果，并提供相应的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||||||||||||||||
| 职工人数 | 1 | ||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||
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| 主要财务指标（万元） | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||||||||||
| 2015年10月31日 |
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| 审计机构 | 山东通元会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||
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以下数据出自企业财务报表
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| 资产评估情况（万元） | 评估机构 | 山东正源和信资产评估有限公司烟台分公司 | |||||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||
| 核准（备案）日期 | 2016年01月15日 | ||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2015年10月31日 | ||||||||||||||||||
| 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||
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| 资产总计 | 242640.43 | 273173.04 | |||||||||||||||||
| 负债总计 | 15279.20 | 15279.20 | |||||||||||||||||
| 净资产 | 227361.23 | 257893.84 | |||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 103157.54 | ||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 山东西政律师事务所 | ||||||||||||||||||
| 内部决策情况 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、截至评估基准日，正大能源发展（中国）有限公司以委贷方式向现股东香港正大控股集团有限公司的关联方深圳新亚洲实业发展有限公司提供借款本金余额为9亿元。为保证烟台蓝天投资开发有限公司不因上述借款事项造成国有权益损失，香港正大控股集团有限公司对上述借款事项向烟台蓝天投资开发有限公司提供连带责任保证。同时，香港正大控股集团有限公司还将持有的正大能源发展（中国）有限公司50% 股权质押给烟台蓝天投资开发有限公司。质押登记手续已于2015年4月10日办理完毕。 2、其他未尽事项详见鲁通会审字[2015]第161号《审计报告》和鲁正信烟评报字（2015）第030号《资产评估报告》。 3、正大能源发展（中国）有限公司行使优先购买权的股东须在公告期间到中心办理购买登记手续，逾期视为放弃优先购买权。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 无
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| 三、转让方简况 |
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转让方基本情况
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转让方名称
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烟台蓝天投资开发有限公司
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| 注册地（住所) | 山东省烟台市芝罘区南山路53号25层 | |
| 法定代表人 | 刘玉璞 | |
| 注册资本 | 10000万元 | |
| 公司类型（经济类型） | 有限责任公司(国有独资) | |
| 持有产（股）权比例 | 40.00% | |
| 拟转让产（股）权比例 | 40.00% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 所属集团或主管部门名称 | 烟台蓝天投资开发有限公司 | |
| 批准单位名称 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
| 批准内容 | 同意烟台蓝天投资开发有限公司将其持有的正大能源发展（中国）有限公司40%国有股权以103157.54万元为底价公开挂牌转让。 |
| 四、交易条件与受让方资格条件 |
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交易条件
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挂牌价格
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103157.54万元
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| 价款支付方式 | 一次性支付 | |
| 与转让相关其它条件 | 1、意向受让方须承诺，标的企业自评估基准日到工商变更登记日期间，因经营及利润分配影响的净资产变动，经审计后，由原股东享有或承担。 2、意向受让方须承诺，签订《产权交易合同》后10个工作日内一次性付清全部交易价款。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内外企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
| 交纳金额 | 人民币5000万元 | |
| 交纳时间 | 挂牌期满前 | |
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起30个工作日
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| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 到期自动撤牌 | ||
| 交易方式 | 拍卖 | ||
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联系信息
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受托会员
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烟台市国有资产经营有限公司
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联系单位
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联系人 | 联系电话 | |
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山东产权交易中心
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王女士 | 0531-86196106 | |
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烟台办事处
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李先生 | 0535-6613326 | |
| 项目提示 | 山东产权交易中心实行会员代理制，如有受让意向，请联系山东产权交易中心会员机构； 联系方式参见会员名录（点击进入） | ||
